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Herschel 153, Ciudad de México
Curso Experto en Prevención de Lavado de Dinero en México

En este curso experto se analizarán los antecedentes del lavado de dinero en México y en el mundo como base para cumplir con las distintas obligaciones que la ley impone a diversos actores económicos que, en caso de incumplimiento, podrían enfrentar severas sanciones.

Las empresas que llevan a cabo actividades susceptibles de recibir recursos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocerán de mejor forma, las obligaciones que corresponden a sus actividades con clientes, de tal forma, que el participante podrá:

• Evaluar si sus actividades son objeto de identificación o presentación de avisos.
• Determinar las características de la identificación que debe realizarse respecto de sus operaciones con clientes.
• Establecer mecanismos de control por sus actividades vulnerables.
• Establecer responsabilidades a los sujetos obligados en una organización y definir sus principales obligaciones.

Exclusiva oportunidad para profesionales de áreas contables, administrativas y legales… ¡No se quede fuera! ¡Inscríbase hoy!

Dirigido a:

• Representantes de áreas contables y legales.
• Representantes legales de empresas.
• Representantes legales de grupos de empresas.
• Trabajadores y socios de despachos contables y jurídicos.
• Contadores y abogados de empresa o independientes.
• Auxiliares contables, administrativos y legales.

 

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